Ижевский предприниматель привлечен к ответственности за оборот драгметаллов

Прокуратура Индустриального района города Ижевска провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя, работающего с драгоценными металлами и камнями. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства.

Установлено, что предприниматель не внес в карту специального учета в государственной интегрированной информационной системе ГИИС ДМДК сведения о смене арендуемого помещения, где фактически велась деятельность. Срок внесения данных был нарушен.

Кроме того, бизнесмен не провел обязательную инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней. Также отсутствовали разработанные правила внутреннего контроля, необходимые для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По фактам нарушений прокурор направил в суд постановления о привлечении предпринимателя к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ:

• часть 1 статьи 15.47 (нарушение правил учета драгоценных металлов);
• часть 2 статьи 15.47 (нарушение правил хранения и инвентаризации);
• часть 2 статьи 15.43 (нарушение срока представления сведений в ГИИС ДМДК);
• часть 1 статьи 15.27 (неисполнение требований о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма).

Рассмотрев материалы, уполномоченный орган назначил виновному лицу предупреждение и административные штрафы. Общая сумма штрафов составила 80 тысяч рублей. Информация предоставлена прокуратурой Удмуртской Республики.