В Ижевске 9 жителей осуждены за обнал

Следственный отдел по Ленинскому району Ижевска завершил расследование уголовного дела в отношении девяти жителей города. Суд признал их виновными по нескольким статьям УК РФ: ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица).

По данным следствия и суда, с ноября 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали на территории Удмуртии более десяти юридических лиц. Фактически эти компании не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Через расчётные счета, открытые на эти организации, злоумышленники незаконно обналичивали деньги, а часть средств впоследствии легализовали.

Кроме того, осуждённые от имени фиктивного юридического лица обращались в банки за кредитами. Получив заёмные средства, они похищали их и тратили по своему усмотрению.

В ходе расследования следователи провели большой объём работы: допросили более 70 свидетелей, обыскали жилые помещения фигурантов, провели очные ставки, изъяли и изучили важные для дела документы. Благодаря принятым мерам причинённый ущерб в размере 3 миллионов рублей был полностью возмещён.

Ленинский районный суд Ижевска назначил всем девяти подсудимым наказание в виде лишения свободы условно — сроком от 1 года 6 месяцев до 5 лет. Испытательные сроки установлены от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Двум организаторам преступной группы дополнительно назначены штрафы: 500 000 рублей и 250 000 рублей соответственно.