В Ижевске осуждены участники схемы обналичивания

Ленинский районный суд Ижевска признал пятерых жителей города в возрасте от 22 до 38 лет виновными в совершении преступлений. В зависимости от роли каждому вменили от 2 до 46 эпизодов по статье о незаконном образовании юрлиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), от 53 до 58 эпизодов по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Следствие установило, что с января 2022 по август 2023 года фигуранты через подставных лиц зарегистрировали в Удмуртии более 40 организаций, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Затем они открыли расчетные счета в банках и использовали их для незаконного обналичивания денег.

При обыске у одного из обвиняемых нашли составные части оружия. В ходе расследования допросили свыше 70 свидетелей, провели обыски по местам жительства фигурантов и очные ставки, изъяли и осмотрели документы, имеющие значение для дела. Имущество подозреваемых арестовали.

Операцию по пресечению деятельности группы провели следователи СК совместно с УФСБ по Удмуртии. Приговором Ленинского районного суда четверо подсудимых получили от 3 до 5 лет лишения свободы условно, а также штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. У троих из них конфисковали денежные средства на сумму более 4 млн рублей. В отношении пятого обвиняемого уголовное дело приостановлено.