В Ижевске судят группу за обналичивание 52 млн рублей

Следственный отдел по Ленинскому району города Ижевска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Ижевска. Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, — неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой.

Следствие установило, что в период с марта по август 2024 года фигуранты зарегистрировали подставных физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Эти лица фактически не осуществляли никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности. Затем на этих предпринимателей были открыты расчетные счета в банках. Через указанные счета злоумышленники за вознаграждение обналичивали денежные средства. Общая сумма обналиченных денег составила более 52 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 30 свидетелей. По местам жительства обвиняемых проведены обыски, организованы очные ставки. Также изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для дела.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.